關(guān)于印發(fā)宣州區(qū)解債類非法集資打擊整治工作實(shí)施方案的通知

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、街道辦事處，區(qū)處非領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位：

根據(jù)市處非辦《關(guān)于印發(fā)宣城市解債類非法集資打擊整治工作實(shí)施方案的通知》（宣處非辦〔2023〕3號(hào)）文件要求，現(xiàn)將《宣州區(qū)解債類非法集資打擊整治工作實(shí)施方案》印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真組織實(shí)施。

附件1：宣州區(qū)解債類非法集資打擊整治工作實(shí)施方案

附件2：宣州區(qū)涉及解債類關(guān)鍵詞企業(yè)名單

附件3：宣州區(qū)法務(wù)咨詢企業(yè)名單

附件4：承諾書(shū)

宣州區(qū)處非辦

2023年4月24日

附件1：

宣州區(qū)解債類非法集資打擊整治

工作實(shí)施方案

為深入貫徹落實(shí)中央領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示精神，結(jié)合我區(qū)涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化排查工作，堅(jiān)決遏制解債領(lǐng)域非法集資多發(fā)勢(shì)頭，積極穩(wěn)妥防范和化解風(fēng)險(xiǎn)，特制定本實(shí)施方案。

一、工作目標(biāo)

結(jié)合涉嫌非法集資風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化排查工作，貫徹落實(shí)《防范和處置非法集資條例》，全面排查解債類非法集資風(fēng)險(xiǎn)隱患，按照“分工合作、分類施策、打早打小”原則，有序化解存量風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)控制增量風(fēng)險(xiǎn)，全力防控可能引發(fā)的涉眾涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益和社會(huì)大局穩(wěn)定。深化以打促防、以案促治，有針對(duì)性地加強(qiáng)宣傳、完善制度，增強(qiáng)群眾防非意識(shí)和能力，推動(dòng)健全非法集資早防、早識(shí)、早治的長(zhǎng)效機(jī)制。

二、工作措施

（一）重點(diǎn)企業(yè)摸排。區(qū)處非辦聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)企業(yè)名稱、經(jīng)營(yíng)范圍、投訴、涉訴、廣告、招聘、輿情中含解債、債務(wù)、債事、債券、收債、還債、債事服務(wù)、債權(quán)、不良資產(chǎn)處置、債事處置、資產(chǎn)清算、風(fēng)險(xiǎn)管理、代還資金、償債、幫扶協(xié)議、以物抵債、代償債務(wù)關(guān)鍵詞的企業(yè)進(jìn)行了梳理，各單位要對(duì)表格里重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行排查并簽訂不從事非法集資承諾書(shū)。

（二）全面摸排風(fēng)險(xiǎn)

解債類非法集資典型集資手法為：不法分子以向“客戶”提供債權(quán)債務(wù)抵消、托管、整合、化解、實(shí)物兌換等服務(wù)為名，承諾將“客戶”手中的債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)化為持續(xù)現(xiàn)金流并定期返還收益，誘使“客戶”繳納咨詢費(fèi)、保證金，甚至“投資入股”。各單位要組織轄內(nèi)派出所對(duì)未經(jīng)金融管理部門(mén)批 準(zhǔn)、從事所謂“債事服務(wù)”“債務(wù)化解”“解債咨詢”等業(yè)務(wù)的企業(yè)、組織或個(gè)人進(jìn)行全面摸排，掌握風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)，并制定涉嫌非法集資線索臺(tái)賬。

（三）依法分類處置

對(duì)發(fā)現(xiàn)的涉嫌非法集資線索要綜合評(píng)估、分級(jí)分類，會(huì)同相關(guān)部門(mén)，清單式推進(jìn)處置化解。對(duì)存在苗頭性問(wèn)題的主體，進(jìn)行警示約談、風(fēng)險(xiǎn)提示并簽訂承諾書(shū)。對(duì)明顯具有非法集資特征但不構(gòu)成犯罪的，采取警示約談、責(zé)令整改、行政處罰、督促清退資金等措施推動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)出清。對(duì)涉及其他部門(mén)的違法線索依法移交有關(guān)主管部門(mén)處理。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)突出、涉嫌犯罪的主體，及時(shí)移送上級(jí)公安機(jī)關(guān)，并配合做好打擊工  作；對(duì)不需要追究刑事責(zé)任或免于刑事處罰、但應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的主體，依法實(shí)施行政處罰。

（四）強(qiáng)化宣傳引導(dǎo)

充分利用防非短視頻挑戰(zhàn)賽、防范非法集資宣傳月等活動(dòng)，將解債類非法集資違法犯罪作為宣傳內(nèi)容，通過(guò)以案說(shuō)法、風(fēng)險(xiǎn)警示等多種方式，揭露集資“套路”手法、危害影響。通過(guò)單位官網(wǎng)、微信公眾號(hào)等官方渠道向群眾進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示，提升群眾風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和防范能力。暢通舉報(bào)渠道，積極落實(shí)非法集資舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，廣泛發(fā)動(dòng)群眾舉報(bào)線索。

（五）協(xié)力維護(hù)穩(wěn)定

堅(jiān)持把維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定貫穿打擊整治工作始終，與相關(guān)部門(mén)密切協(xié)作，積極配合做好重大案件追贓挽損、資產(chǎn)處置等工作，最大限度減少群眾財(cái)產(chǎn)損失。強(qiáng)化涉穩(wěn)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)研預(yù)判，加大輿情引導(dǎo)和利益受損群體疏導(dǎo)穩(wěn)控力度，嚴(yán)防網(wǎng)上網(wǎng)下串聯(lián)、集訪和個(gè)人極端事件，切實(shí)維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定。

三、步驟安排

（一）摸排階段（4月15日至5月5日）。各地根據(jù)轄區(qū)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)及群眾舉報(bào)實(shí)際情況，擴(kuò)大摸排范圍，確定摸排名單。

（二）打擊整治階段（5月6日至6月10日）。集中開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查、分類處置，同步做好宣傳引導(dǎo)、維護(hù)穩(wěn)定等工作。