宣州區(qū)打擊非法集資專項行動實施方案

為持續(xù)推動全區(qū)非法集資風險控增化存，壓實各方責任，按照中央、省、市統(tǒng)一部署，決定在全區(qū)范圍組織開展打擊非法集資專項行動,具體方案如下:

一、工作目標

加強部門聯(lián)動、跨區(qū)域協(xié)作，堅持風險排查、打擊處置、整治規(guī)范、建章立制和宣傳教育“五箭齊發(fā)、集中攻堅”，充分挖掘一批問題線索，及早發(fā)現(xiàn)一批風險隱患，有效處置一批重大案件，堅決懲處一批違法分子，全力化解非法集資存量案件，增量風險得到有效遏制，民間投融資、養(yǎng)老、文旅等重點領(lǐng)域風險持續(xù)化解，防范和處置非法集資工作機制進一步完善，形成上下聯(lián)動、齊抓共管、同防同治的工作格局。

二、攻堅重點和階段安排

（一）攻堅重點

1、重點領(lǐng)域。民間投融資中介、第三方財富管理、“偽私募”“偽金交所”、金融領(lǐng)域非法中介、理財、股權(quán)眾籌等投融資領(lǐng)域，養(yǎng)老、涉農(nóng)、商貿(mào)服務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域，虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、文化旅游、影視投資、解債服務(wù)等新興領(lǐng)域以及假冒、掛靠央企、國企、中直、事業(yè)單位和打著“產(chǎn)登公司”“拍賣公司”等幌子的非法集資活動。各單位應(yīng)將轄內(nèi)風險突出但未列入上述重點領(lǐng)域的風險納入打擊重點。

2、重點案件。涉案金額億元以上案件，刑事立案5年以上案件，信訪矛盾突出、群眾反映強烈、涉穩(wěn)隱患較大案件以及重大跨區(qū)域案件。

（二）工作階段

專項行動即日起至2025年底，分為部署發(fā)動、風險排

查、打擊處置、建章立制和鞏固提高等5個階段。

1、部署發(fā)動階段（2024年6月中旬）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要根據(jù)專項行動統(tǒng)一部署，通過組織召開動員部署會、細化工作舉措等方式，將各項工作任務(wù)層層部署落實。

2、風險集中排查階段（2024年6月-8月）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要組織對本轄區(qū)風險集中開展地毯式全面排查，通過網(wǎng)格員排查、群眾舉報等手段，發(fā)現(xiàn)一批風險隱患，實施風險“臺賬式”管理，明確分門別類處置思路，做到底數(shù)清、情況明。后續(xù)，需常態(tài)化開展風險排查。

3、打擊處置階段（2024年9月-2025年12月）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦、各行業(yè)主管部門要將打擊處置工作貫穿專項行動始終，堅持邊查邊打、邊整邊打，推動常態(tài)化風險排查與專項整治、打擊處置同部署、齊推進，有效化解重點風險，及時立案查處掌握的風險線索，對大案要案果斷出手、精準拆彈、穩(wěn)妥推進，盡最大限度挽回群眾損失。

4、建章立制階段（2024年10月-2025年12月）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦、各行業(yè)主管部門要按照立查立建、長短結(jié)合的原則，及時總結(jié)專項行動成效經(jīng)驗，圍繞本地區(qū)各領(lǐng)域長期存在的非法集資痛點、堵點問題，出臺相關(guān)工作制度，形成防范和處置非法集資長效機制。

5、鞏固提升階段（2025年6月-12月）。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要持續(xù)鞏固攻堅成果，組織開展風險隱患排查“回頭看”，持續(xù)重點案件、重點領(lǐng)域的攻堅克難，推動專項行動取得新的突破。

三、主要任務(wù)

專項行動期間，各地各單位要抓好10項重點任務(wù)。

（一）開展大排查大起底。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要加強統(tǒng)籌部署，推動轄內(nèi)行業(yè)主管部門切實做好本行業(yè)、本領(lǐng)域的非法集資風險全面核查和徹底摸排，及時對市、區(qū)下發(fā)風險線索以及日常投訴舉報、掃樓掃街等渠道發(fā)現(xiàn)的涉非線索進行收集匯總，建立風險線索臺賬。區(qū)有關(guān)行業(yè)主、監(jiān)管部門要積極履行《防范和處置非法集資條例》明確規(guī)定的防范責任，指導(dǎo)本系統(tǒng)開展常態(tài)化風險排查，確保所主管、監(jiān)管行業(yè)領(lǐng)域非法集資監(jiān)測防控全覆蓋、無盲區(qū)。區(qū)處非牽頭部門加強協(xié)調(diào)督促力度，推動全區(qū)各單位形成工作合力，確保涉非風險線索排查到位。

（二）發(fā)揮基層治理作用。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要將防范和處置非法集資工作納入社會治安綜合治理體系，列入網(wǎng)格工作職責清單，充分發(fā)揮網(wǎng)格化管理和基層群眾自治組織的作用，運用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，扎實開展清樓掃街、綜合執(zhí)法等日常工作，全面、準確掌握轄區(qū)涉非風險底數(shù)，織密織牢非法集資風險防護網(wǎng)。

（三）強化資金監(jiān)測識別。區(qū)地方金融管理部門督促轄內(nèi)各銀行加強對資金異常流動情況及其他涉嫌非法集資可疑資金的監(jiān)測，對涉嫌非法集資資金異常流動的相關(guān)賬戶進行分析識別，并將有關(guān)線索依法及時報告區(qū)處置非法集資牽頭部門。區(qū)處非辦會同市聯(lián)合調(diào)研組，深入有關(guān)金融機構(gòu)專題調(diào)研，扎實做好可疑資金監(jiān)測工作。

（四）發(fā)動群眾舉報“吹哨”。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要暢通涉非線索舉報渠道，同時根據(jù)市、區(qū)下發(fā)線索，及時組織相關(guān)部門核查舉報線索，有效回應(yīng)群眾關(guān)切和訴求，并及時向區(qū)處非牽頭部門報送線索辦理情況。區(qū)直有關(guān)行業(yè)主管、監(jiān)管部門對日常主管、監(jiān)管過程中發(fā)現(xiàn)涉非線索要第一時間報送屬地處非牽頭部門，同時要跟蹤掌握本系統(tǒng)線索辦理情況，對重大線索加強督辦盯辦。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要優(yōu)化舉報獎勵制度，提高獎勵額度，擴大獎勵范圍，及時予以獎勵，堅決落實舉報人保護制度。

（五）深入研判科學(xué)分類。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要針對排查發(fā)現(xiàn)的風險隱患，及時會商研判定性，明確責任歸屬，分級分類化解處置。對持有金融業(yè)務(wù)牌照、控股金融機構(gòu)的企業(yè)或私募基金等登記備案主體，區(qū)地方金融管理部門要配合市級監(jiān)管部門對持牌機構(gòu)加強監(jiān)管。對符合條件需要規(guī)范的，及時提交有關(guān)金融管理部門依法審批或備案；對不具備規(guī)范條件的，根據(jù)金融業(yè)務(wù)屬性，納入相應(yīng)互聯(lián)網(wǎng)金融風險專項整治、防范和處置非法集資、清理整頓各類交易場所等工作機制依法處置。對于涉嫌犯罪的，依法移送公安機關(guān)。

（六）行政處置“打早打小 ”。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦、區(qū)處非牽頭部門積極履行法定職責，對涉嫌非法集資的，及時組織相關(guān)部門進行行政調(diào)查處置，采取警示約談、責令整改、查封扣押、責令監(jiān)督清退、罰款警告等手段，加大行政處置力度，查辦一批行政案件。要堅持“行刑銜接、行刑并舉”原則，建立健全行政執(zhí)法部門與公安機關(guān)的雙向銜接機制，在調(diào)查認定、案件查處、信息共享等方面密切協(xié)作，阻止涉非風險蔓延。

（七）刑事打擊有力“亮劍”。各地各單位要堅持雷霆手段、盡銳出戰(zhàn)，有力查處非法集資案件，對犯罪分子形成高壓震懾態(tài)勢。區(qū)處非牽頭部門加強案件統(tǒng)籌推進，區(qū)委政法委強化對案件查處工作的協(xié)調(diào)推動。對群眾反映強烈、行業(yè)部門認定危害較大的重大案件風險，探索建立公檢法等有關(guān)部門聯(lián)合處置工作機制，指導(dǎo)偵辦取證和權(quán)屬調(diào)查。

（八）持續(xù)推進陳案化解。結(jié)合省委巡視問題整改，根據(jù)市處非牽頭部門確定的非法集資陳案化解臺賬，逐案梳理處置進度，壓茬推進，依法加快處置進程。對重大跨區(qū)域案件，嚴格執(zhí)行“三統(tǒng)兩分”原則，積極對接和配合主辦地辦案單位，協(xié)同查處、集約作戰(zhàn)。加大追贓挽損力度，依法追繳違法所得，探索建立涉案財物先行處置等制度，最大限度減少人民群眾財產(chǎn)損失。

（九）切實做好屬地維穩(wěn)。區(qū)信訪部門要根據(jù)信訪法治化要求和訴訪分離原則，梳理排查非法集資領(lǐng)域信訪問題、積極配合處非牽頭部門、行業(yè)主管、監(jiān)管部門、司法機關(guān)依法按程序受理和辦理涉非案件風險信訪事項，耐心細致做好解釋和教育工作。會同相關(guān)責任單位壓實各地屬地管控責任，加強工作銜接和協(xié)調(diào)聯(lián)動，形成信訪處置工作閉環(huán)。

（十）廣泛開展宣傳教育。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦、各行業(yè)主管部門要加大宣傳力度，及時主動發(fā)布權(quán)威信息，充分展示專項行動工作措施和成效，引導(dǎo)鼓勵社會各界和人民群眾支持、參與專項行動。采取主流媒體和新媒體相結(jié)合等方式，加大專項行動宣傳力度。圍繞“守住錢袋子·護好幸福家”主題，集中優(yōu)勢資源，全力開展 6 月防非宣傳月活動，掀起防非宣傳高潮。深入開展短視頻征集賽、防非知識競賽，不斷營造強大宣傳聲勢。針對重點領(lǐng)域、易感群體、新型騙局，深入剖析專項行動中的典型案例，編寫通俗易懂的宣傳圖文，揭露犯罪手法，提高人民群眾防范能力和風險意識。

四、工作要求

（一）健全工作機制。區(qū)處非牽頭部門建立健全專項工

作機制，加大統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和部署推進力度，加強攻堅力量資源調(diào)配，強化對重大案件處置、重大風險化解的協(xié)調(diào)落實。按

照統(tǒng)一部署，區(qū)處非牽頭部門研究制定轄內(nèi)專項行動方案，抽調(diào)相關(guān)業(yè)務(wù)骨干組建工作專班。

（二）強化協(xié)同配合。區(qū)公安局、區(qū)檢察院、區(qū)法院等司法機關(guān)要密切配合，部署推進本系統(tǒng)加大非法集資案件處置力度。區(qū)處非牽頭部門配合做好證券期貨、基金等領(lǐng)域非法集資風險防范和處置。各行業(yè)主管部門負責本行業(yè)領(lǐng)域非法集資風險防范和配合處置。市場監(jiān)管部門加強商事登記管理、加大虛假廣告打擊整治力度，建立監(jiān)督檢查機制，及時共享信息。網(wǎng)信、通信等職能部門，加大金融營銷信息的審查力度，隔斷非法集資傳播路徑。

（三）加強督導(dǎo)考評。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要對專項行動結(jié)束后轄內(nèi)未來一段時期非法集資重大風險進行研判和評估。對于專項行動后再發(fā)生重大案件且處置不力、造成嚴重不良影響的單位，區(qū)處非牽頭部門將在年度平安建設(shè)等考評中從嚴考評。對責任不落實、處置不力的予以通報批評，對擅自清退、推諉塞責、不作為亂作為導(dǎo)致資產(chǎn)處置混亂、發(fā)生重大涉穩(wěn)事件、引發(fā)重大輿情的，區(qū)處非牽頭部門將向有關(guān)方面提出問責建議。

（四）強化輿情導(dǎo)控。區(qū)宣傳、公安、信訪等部門要會同相關(guān)屬地，強化輿情監(jiān)測和輿論引導(dǎo)，嚴控負面輿情發(fā)酵。嚴格落實案件處置、輿情引導(dǎo)、社會面管控“三同步”要求，健全維穩(wěn)工作機制，緊盯重要節(jié)點、重點群體、重點區(qū)域，力爭把矛盾糾紛化解在基層和萌芽狀態(tài)。要引導(dǎo)集資參與人依法表達訴求，堅持陽光辦案，及時回應(yīng)群眾關(guān)切，提高專項行動透明度和處置公信力，爭取贏得投資人和社會各界廣泛支持。注重疏堵并舉，對利益受損的老弱病殘等困難群眾，加強人文關(guān)懷和必要救助，做到法理情相統(tǒng)一。嚴防網(wǎng)上網(wǎng)下串聯(lián)、跨省進京集訪和個人極端事件，切實維護社會大局穩(wěn)定。

（五）加強信息報送。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道辦要及時報送專項行動工作進展情況、動態(tài)信息、典型經(jīng)驗等信息材料，區(qū)處非牽頭部門將以適當方式推廣交流好經(jīng)驗、好做法，信息報送工作將納入年度平安建設(shè)考核內(nèi)容。按時做好有關(guān)材料報送工作，各地各單位于2024年6月30日前向區(qū)處非辦報送本地區(qū)本領(lǐng)域動員落實情況、聯(lián)絡(luò)員信息每半年報送一次專項行動階段性進展情況，2025年10月31日前報送專項行動工作總結(jié)材料，相關(guān)表格數(shù)據(jù)請一并報送。如遇重大風險、重大問題和重要情況，請第一時間報告。

附件 1：打擊非法集資專項行動工作情況統(tǒng)計表

附件 2：風險線索排查處置情況統(tǒng)計表

附件 3：跨地區(qū)非法集資案件（風險）辦理情況登記

統(tǒng)計表